Минюст США предъявил обвинения в отмывании более $1 млрд россиянину Роману Семенову

Минюст США предъявил россиянину Роману Семенову обвинения в отмывании более $1 млрд, в том числе для северокорейской группы хакеров Lazarus. Прокуроры считают россиянина, жившего в Вашингтоне, одним из основателей криптовалютного миксера Tornado Cash, который позволяет скрывать связь между источником и получателем токенов

Минюст США сообщил о предъявлении россиянину Роману Семенову обвинений в отмывании более $1 млрд доходов, полученных преступным путем. Другой обвиняемый по делу об отмывании — гражданин США Роман Сторм. Прокуроры считают Семенова и Сторма сооснователями криптомиксера Tornado Cash, который позволяет проводить неотслеживаемые операции с валютой. 

Tornado Cash — криптовалютный протокол, работающий в сети Ethereum. Он позволяет скрыть связь между источником и получателем токенов. Такой сервис часто востребован хакерами при выведении средств с атакованных проектов. В августе 2022 года Минфин США ввел санкции против площадки. Через  Tornado Cash с момента его создания в 2019 году могло быть отмыто более $7 млрд незаконных доходов в криптовалюте, сообщало нидерландское Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FIOD).

49-летний Семенов жил в Вашингтоне. По версии прокуроров, россиянин Семенов вместе с 34-летним Стормом из Оберна создали схему, «призванную помочь другим преступникам отмывать средства с использованием криптовалюты». Из $1 млрд несколько сотен миллионов предназначались хакерам из северокорейской группы Lazarus, отмечается в сообщении Минюста.