|
Кнопка вызова консультанта находится внизу каждой страницы справа. Это БЕСПЛАТНО и КОНФИДЕНЦИАЛЬНО! Обязательно пишите в форме Ваш вопрос. Это позволит нам сразу предоставить Вам соответствующего направлению юриста. У нас работают проверенные специалисты самой высокой квалификации и большим опытом. Или звоните нам. Звонок БЕСПЛАТНЫЙ. Для регионов: 8 (800) 333-45-16 доб. 579 Для Москвы и МО: 8 (499) 703-35-33 доб. 281 Санкт-Петербург, Ленинградская область:8 (812) 309-52-81 доб. 835
НАВИГАЦИЯ ПО САЙТУ • Главная • УК РФ. Глава 15 (ст. 97-104) • УК РФ. Глава 16 (ст. 105-125) • УК РФ. Глава 17 (ст. 126-130) • УК РФ. Глава 18 (ст. 131-135) • УК РФ. Глава 19 (ст. 136-149) • УК РФ. Глава 20 (ст. 150-157) • УК РФ. Глава 21 (ст. 158-168) • УК РФ. Глава 22 (ст. 169-200) • УК РФ. Глава 23 (ст. 201-204) • УК РФ. Глава 24 (ст. 205-227) • УК РФ. Глава 25 (ст. 228-245) • УК РФ. Глава 26 (ст. 246-262) • УК РФ. Глава 27 (ст. 263-271) • УК РФ. Глава 28 (ст. 272-274) • УК РФ. Глава 29 (ст. 275-284) • УК РФ. Глава 30 (ст. 285-293) • УК РФ. Глава 31 (ст. 294-316) • УК РФ. Глава 32 (ст. 317-330)
Происшествия / новости
|
17.11.2022
Обналичка и фиктивный НДС. Правоохранители выявили группу нелегальных банкировАвтор Сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, которая занималась обналичиванием денежных средств и оформлением фиктивных вычетов по НДС. Злоумышленникам предъявлено обвинение по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность), сообщила пресс-служба МВД. Как установило следствие, в незаконной схеме обналичивания денежных средств были задействованы более 39 юридических лиц, в том числе фирмы-однодневки, через счета которых осуществлялись трансакции. За свои услуги организаторы получали от 13% до 15% от обналичиваемой суммы и не менее 3% за транзит денежных средств. По утверждению правоохранителей, организаторами схемы выступили жительница Москвы и житель Саратова, которые осуществляли общее руководство и координацию деятельности соучастников. Между последними в группировке были распределены роли: в зависимости от квалификации одни вели бухгалтерию, другие подыскивали клиентов, третьи занимались оформлением фирм, доставкой наличных денежных средств, технической поддержкой задействованного в работе компьютерного оборудования и т. д. Следствие по данному делу продолжается. Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру Источник Banki.ru Сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, которая занималась обналичиванием денежных средств и оформлением фиктивных вычетов по НДС. Злоумышленникам предъявлено обвинение по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность), сообщила пресс-служба МВД. Как установило следствие, в незаконной схеме обналичивания денежных средств были задействованы более 39 юридических лиц, в том числе фирмы-однодневки, через счета которых осуществлялись трансакции. За свои услуги организаторы получали от 13% до 15% от обналичиваемой суммы и не менее 3% за транзит денежных средств. По утверждению правоохранителей, организаторами схемы выступили жительница Москвы и житель Саратова, которые осуществляли общее руководство и координацию деятельности соучастников. Между последними в группировке были распределены роли: в зависимости от квалификации одни вели бухгалтерию, другие подыскивали клиентов, третьи занимались оформлением фирм, доставкой наличных денежных средств, технической поддержкой задействованного в работе компьютерного оборудования и т. д. Следствие по данному делу продолжается. Подробнее на сайте Banki.ru https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10975712 КомментарииКомментариев пока нет |
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ наши партнеры 
Любое использование материалов допускается только с указанием в качестве источника информации Уголовный Кодекс РФ. Гиперссылка при использовании материалов обязательна. Все информационные ресурсы проекта имеют исключительно информационный характер и цели. 16+
Оставить комментарий