Суд заочно арестовал бывшего главу «Мастер-банка»

Суд заочно арестовал экс-председателя правления «Мастер-банка» Бориса Булочника, которому инкриминируется преднамеренное банкротство финансовой структуры, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, ходатайство о заочном аресте Булочника в Тверской райсуд Москвы было направлено следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, в чьем производстве сейчас находится дело о преднамеренном банкротстве (ст.196 УК) «Мастер-банка». Представитель ГСУ предъявила суду доказательства того, что Булочник не являлся на следственные действия и скрывается от следствия за границей.

Экс-глава банка уехал из России почти сразу после того, как Центробанк отозвал лицензию у «Мастер-банка» в ноябре 2013 года. Какое-то время он жил в Израиле, а затем перебрался в Винницкую область Украины, где, по некоторым сведениям, пребывает и до сих пор.

Впервые данное уголовное дело было возбуждено 12 мая 2015 года следственным управлением УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы. Основанием для расследования было обращение Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в правоохранительные органы. Тогда АСВ проводило конкурсное производство в «Мастер-банке». Первое заявление о том, что руководители обанкротившейся организации могли совершить соответствующее преступление, направили в ГУЭБиПК МВД еще 13 августа 2014 года. Через несколько дней из центрального антикоррупционного ведомства его направили в УВД ЦАО, сотрудники которого подтвердили данные АСВ в результате проверки, однако тогда дело еще не было возбуждено. Потом заявление еще трижды направлялось в то же УВД «для принятия процессуального решения», отмечает издание. В московской полиции заверяли, что решение вопроса с возбуждением дела затянулось только из-за огромного количества документов, свидетелей и потерпевших, проходящих по данному делу.

Следователи установили, что «лица из числа бывших руководителей «Мастер-банка» с августа 2012 по август 2013 года совершили действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов, оформленных как на физических лиц, так и на различные юридические лица». По общим подсчетам, в деле фигурировали более 170 физических лиц и 200 коммерческих организаций, на которые были оформлены подобные кредиты. Кроме того, стало известно, что граждане не заключали договоры в действительности, а у фирм, участвующих в криминальной схеме, были признаки фиктивности. По данным МВД, противоправные действия финансистов спровоцировали сокращение активов «Мастер-банка», который не смог удовлетворять требования кредиторов и вкладчиков, а затем лишился лицензии и был признан банкротом. На тот момент ущерб, который нанесли руководители банка, составлял 17 млрд рублей. Затем он увеличился до 61 млрд рублей. АСВ смогло вернуть 15,6 млрд рублей части из более чем 25 000 кредиторов «Мастер-банка». 

Как сообщает «Коммерсантъ», до передачи дела в ГСУ ГУ МВД России по Москве в деле не было конкретных фигурантов. При этом имя бывшего хозяина «Мастер-банка» Бориса Булочника есть в десятках историй, где он является инициатором выдачи так называемых технических кредитов. Заемщиками таких кредитов стали обслуживающий персонал самого банка и менеджеры среднего звена, которым говорили, что руководству срочно требовались наличные средства. При этом некоторое время банк сам обслуживал такие кредиты, сумма которых составляла от нескольких сотен до нескольких миллионов долларов, гася задолженность за технических заемщиков. Однако потом банк перестал это делать, и претензии АСВ в результате были адресованы людям, заключавшим соответствующие договоры. По данным газеты, на данный момент все они требуют привлечь Булочника к уголовной ответственности еще и за особо крупное мошенничество (ч.4 ст. 159 УК), но процессуальное решение ГСУ ГУ МВД еще не принято. 

Читайте также: Деньги в портфеле: как устроены подпольные сети по обналичиванию в Москве

фото Морозов Алексей для Forbes 5 из 10

Адрес публикации: http://www.forbes.ru/news/317793-sud-zaochno-arestoval-byvshego-glavu-master-banka