Кнопка вызова консультанта находится внизу каждой страницы справа. Это БЕСПЛАТНО и КОНФИДЕНЦИАЛЬНО! Обязательно пишите в форме Ваш вопрос. Это позволит нам сразу предоставить Вам соответствующего направлению юриста. У нас работают проверенные специалисты самой высокой квалификации и большим опытом. Или звоните нам. Звонок БЕСПЛАТНЫЙ.

Для регионов:

8 (800) 333-45-16 доб. 579

Для Москвы и МО:

8 (499) 703-35-33 доб. 281

Санкт-Петербург, Ленинградская область:

8 (812) 309-52-81 доб. 835

НАВИГАЦИЯ ПО САЙТУ

 • Главная

 • УК РФ. Глава 1 (ст. 1-8)

 • УК РФ. Глава 2 (ст. 9-13)

 • УК РФ. Глава 3 (ст. 14-18)

 • УК РФ. Глава 4 (ст. 19-23)

 • УК РФ. Глава 5 (ст. 24-28)

 • УК РФ. Глава 6 (ст. 29-31)

 • УК РФ. Глава 7 (ст. 32-36)

 • УК РФ. Глава 8 (ст. 37-42)

 • УК РФ. Глава 9 (ст. 43-59)

 • УК РФ. Глава 10 (ст. 60-74)

 • УК РФ. Глава 11 (ст. 75-78)

 • УК РФ. Глава 12 (ст. 79-83)

 • УК РФ. Глава 13 (ст. 84-86)

 • УК РФ. Глава 14 (ст. 87-96)

 • УК РФ. Глава 15 (ст. 97-104)

 • УК РФ. Глава 16 (ст. 105-125)

 • УК РФ. Глава 17 (ст. 126-130)

 • УК РФ. Глава 18 (ст. 131-135)

 • УК РФ. Глава 19 (ст. 136-149)

 • УК РФ. Глава 20 (ст. 150-157)

 • УК РФ. Глава 21 (ст. 158-168)

 • УК РФ. Глава 22 (ст. 169-200)

 • УК РФ. Глава 23 (ст. 201-204)

 • УК РФ. Глава 24 (ст. 205-227)

 • УК РФ. Глава 25 (ст. 228-245)

 • УК РФ. Глава 26 (ст. 246-262)

 • УК РФ. Глава 27 (ст. 263-271)

 • УК РФ. Глава 28 (ст. 272-274)

 • УК РФ. Глава 29 (ст. 275-284)

 • УК РФ. Глава 30 (ст. 285-293)

 • УК РФ. Глава 31 (ст. 294-316)

 • УК РФ. Глава 32 (ст. 317-330)

 • УК РФ. Глава 33 (ст. 331-352)

 • УК РФ. Глава 34 (ст. 353-360)

Происшествия / новости

23.03.2016

Экс-главу банка «Адмиралтейский» объявили в международный розыск

Следственный департамент МВД объявил бывшего председателя правления банка «Адмиралтейский», спонсора «Клуба адмиралов» Нину Максименко в международный розыск, пишет газета «Коммерсантъ».

По версии правоохранительных органов, Максименко участвовала в криминальных схемах по нелегальному обналичиванию денежных средств через свой банк.

В июле 2015 года Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность). Тогда в деле фигурировали три коммерсанта, имеющие счета в банке «Адмиралтейский». Двое из них были помещены под домашний арест по ходатайству суда, а с третьего, сотрудничавшего со следствием, взяли подписку о невыезде. Схема обналичивания денег через принадлежащие фигурантам дела фирмы была стандартной. Клиенты под видом оплаты товаров или услуг переводили на их счета в «Адмиралтейском» определенные суммы, которые возвращались к ним за вычетом нескольких процентов.

В ноябре 2015 года это дело передали в следственный департамент МВД России. Через месяц обвиняемой по нему стала Максименко. «В начале декабря моей подзащитной несколько раз присылали повестки с вызовом на допрос в качестве свидетеля. Однако все они высылались по адресу, где госпожа Максименко не проживала, хотя следствие располагало координатами ее собственной квартиры, где она постоянно жила и ни от кого не скрывалась. Как я полагаю, делалось это умышленно, чтобы оказать давление на мою подзащитную в связи с тем, что она активно противодействовала в арбитражном суде отзыву у банка лицензии», - рассказала адвокат Елена Каменская.

21 декабря, после того, как Максименко в очередной раз не явилась на допрос, следователь постановил привлечь ее в качестве обвиняемой. В тот же день она была объявлена в федеральный розыск, а позднее ее объявили в международный розыск и арестовали Тверским райсудом. На днях Мосгорсуд отклонил жалобу защиты и оставил решение в силе. Теперь за границей Максименко будут разыскивать по линии Интерпола. 

11 сентября 2015 года ЦБ России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Адмиралтейский» в связи с неисполнением организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Банк неоднократно в течение года нарушал требования нормативных актов регулятора, изданных в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также был вовлечен проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

Адрес публикации: http://www.forbes.ru/news/316179-eks-glavu-banka-admiralteiskii-obyavili-v-mezhdunarodnyi-rozysk

Комментарии

Комментариев пока нет

Оставить комментарий



Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Индекс цитирования